محمد مسير ابغور
اكدت جريدة الفارو الاسبانية ان الشرطة الوطنية الاسبانية القت القبض على ثمانية أشخاص وفككت شبكة كانت تعمل
لصالح شبكة تهريب المخدرات
ألقى جهاز الأمن الداخلي القبض على ثمانية أشخاص بتهمة غسيل أموال المخدرات. وتم تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مالقة ومليلة. وكان النشاط الرئيسي للمنظمة الإجرامية هو نقل الحشيش إلى شبه الجزيرة الايبيرية عن طريق البحر من المغرب .
وقد أدى التحقيق إلى تفكيك فرع غسيل الأموال في المنظمة، مما أدى إلى مصادرة 350 ألف يورو نقدًا ومركبات وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى تجميد أكثر من 250 ألف يورو في الحسابات المصرفية.
وبهذه الضربة التي وجهت للجانب المالي للمنظمة، ومن خلال المراحل التشغيلية السابقة، يعتقد العملاء أن الشبكة الإجرامية تم تفكيكها بالكامل.
حيث اكدت مصادر اعلامية اسبانية ان إجراءات التحقيق على عدة مراحل. في البداية، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات الثانية التابعة للواء الشرطة القضائية الإقليمية في مالقة من اكتشاف كيف سافر زعيم المنظمة وعضو آخر إلى مقاطعة ألميريا للتحضير لشحنة مخدرات.
وفي تلك المناسبة، تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على خمسة أشخاص وحجز 1500 كيلوغرام من الحشيش بالتعاون مع الحرس المدني.
ومن خلال العملية الأمنية، تم ضبط مواد مرتبطة بالاتجار بالمخدرات: أجهزة GPS، وأجهزة ملاحة، وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية، وسلاح ناري، وسيارتين. وبعد عمليات بحث في ملقة وألميريا، تم اعتقال جميع أعضاء المنظمة.
واستنادا الى نفس المصادر وفي أعقاب ذلك، ونظراً لكمية المخدرات التي تم ضبطها لشحنة واحدة، بدأت مجموعة التحقيق في الأصول وتحديد المواقع في مركز شرطة مقاطعة مالقة تحقيقاً في الأصول، مؤكدة أنه يوجد داخل هذه الشبكة فرع مخصص على وجه التحديد لغسيل الأموال، من خلال عمليات تحويل وإخفاء الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات.
فرع مليلية بقيادة النساء
كان هذا الفرع، المخصص لغسيل الأموال، مقره في مدينة مليلية المستقلة، وكان يقوده شركاء رومانيون للشريكين الرئيسيين في منظمة الاتجار بالمخدرات. ولتحقيق هذه الغاية، قاموا بتأسيس شركة بيع بالتجزئة للأغذية والمشروبات، والتي عملت لسنوات عديدة كقناة لمبالغ كبيرة من الأموال النقدية الناتجة عن تجارة المخدرات.
في حين توصل المحققون إلى أن هذه الشركة قامت بتحويل أكثر من مليون ونصف مليون يورو نقداً عبر حساباتها المصرفية.
في البداية، تم استخدام الأموال لبدء الشركة وجعلها تنمو؛ وبعد أن تم توحيدها، بدأت تعمل بشكل مستقل، لتصبح القوة الدافعة وراء غسيل الأموال، من خلال تدفق الأموال، على نحو مجزأ وموزع على مدى فترة من الزمن، من عدة حسابات مصرفية. وكانت هذه التحركات الرأسمالية متشابكة مع أنشطة الشركة ذاتها، وبالتالي أخفت مصدرها غير المشروع.
قامت الشركة بعمليات شراء من الموردين، وأعلنت عن عملياتها، ودفعت الضرائب، وحتى قدمت رواتب لأعضاء الشبكة، وكل هذا بهدف إعطاء المزيد من المتانة لنشاط الشركة القانوني المفترض. ولذلك، في المرحلة النهائية من عملية الغسل، تم فصل الأموال عن مصدرها غير المشروع وتم تحويلها إلى أعضاء الشبكة كما لو كانت من مصدر قانوني تماما.
جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى مخططات غسل الأموال التي تقوم بها الشركة، اكتشف المحققون عمليات غسل أموال فردية قام بها عدد من أعضاء الشبكة من أجل الاستحواذ على العقارات والمركبات من خلال استخدام أشخاص واجهة أو وسطاء موثوق بهم، وشراء العقارات بمدفوعات غير معلنة أو غير موثقة، وتمويل الشراء.
عملية الدخول والتسجيل في مالقة ومليلة
وفي أعقاب أعمال التحقيق، تم اعتقال ثمانية أشخاص، وتنفيذ ثماني عمليات تفتيش في منازل ومنشآت في مالقة ومليلة. تم ضبط مبلغ نقدي قدره 350 ألف يورو، بالإضافة إلى سيارة وأجهزة محمولة وجهاز كمبيوتر. وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر على نقل 12 عقارًا و13 مركبة بقيمة 1,650,000 يورو، كما تم تجميد الحسابات التي تزيد قيمتها عن 250,000 يورو.
وبفضل هذه العملية المؤكدة والعمل التحقيقي الدقيق، تمكن العملاء من تفكيك هذا الفرع من المنظمة؛ وقد مكن هذا، إلى جانب الاعتقالات السابقة التي نفذتها مجموعة المخدرات الثانية في أوديكو كوستال ديل سول، من تفكيك المنظمة بالكامل: حيث تم اعتقال 15 شخصًا بتهمة الاتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة غير مشروعة، وغسيل الأموال، والجريمة المنظمة. خلال الأشهر التي سبقت مرحلة الاستغلال، كان التعاون بين مجموعة أوديكو التابعة لمقر مليلية والمجموعة الثالثة التابعة لشركة جريكو كوستا ديل سول